“钢铁大王”走私落法网
2006-07-17 13:19:31
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广东黄埔海关关区内，有一百多家做钢材交易的企业，其中一位梁姓人士，尽管不事张扬，却长袖善舞，短短三五年，就积聚上亿元资产，当地人称“钢铁大王。”
黄埔海关缉私局日前查明，梁某组织了一个“家族式走私团伙”，通过偷梁换柱等手法，在国内非法销售矽钢片和电镀锌铁板，累计案值8981．65万元，涉嫌偷逃税款1782．98万元。
梁某及其他主要参与走私犯罪的嫌疑人目前已被公安机关刑事拘留。
“钢铁大王”的发迹“绝招”
梁某今年53岁。据知情人士介绍，他曾于上世纪70年代偷渡到香港，80年代返回内地做生意，“是个很会钻空子的人”。在当地，人称“钢铁大王”的他只用了三五年的时间，就发展成拥有亿万资产的富翁，但由于他为人处事不张扬，当地人只知道他“做钢材生意，很能赚钱”。
为什么梁某能“脱颖而出”？原来，梁某不仅精通走私，还摸索出一套走私逃税和反侦查本领。
据介绍，今年初，黄埔海关缉私局情报部门在对企业风险评估时发现，梁某的公司大量进口优质钢材，同时在国内开设多家子公司。海关缉私人员认为，从这家企业的基本规模看，这两项行为是反常的。首先，这家企业对钢材的进口量已超出生产所需；其次，该企业的多家子公司在某种程度上扰乱了海关的视线，他们很有可能通过子公司倒卖进口保税优质钢材，同时在内销保税料件的发票上面做文章，进行偷税漏税活动。
今年4月初，海关正式对这家“钢铁大王”企业进行涉税检查，从检查结果来看，企业的进出口电子数据和其他监管手册都与规范的业务运作相符合。在这种情况下，海关只好撤回例行检查人员，对该企业的经营运作情况进行重新评估。
藏在别墅区内的“秘密窝点”
海关经过深查细算进一步得出结论，按照其申报进口钢材的庞大数字计算，他们工厂的年生产量只能是该数字的30％。其余的料件弄哪里去了？
两个月来，办案组工作人员奔波在工厂和口岸一线……就在本案似乎要“挂”起来的时候，案情有了重大突破：侦查员找到了“钢铁大王”的秘密窝点。
原来，梁某设在东莞城区的总部就是为了对付海关的检查，一应俱全的假账假证可以乱真，在城南的某别墅区才是梁某真正的“运营中心”。
侦查表明，“别墅区”的日常工作由梁某儿子掌管，工作人员大多是梁某的亲戚。这是一个典型的家族式走私团伙。进出口贸易需要具备专业素质的人员，于是梁某又聘请了一些业务技能很高的报关员。
侦查员还发现，处理走私业务的电脑操作员，出货进账后必须完成的一道程序就是清空载入计算机的业务数据，在清空数据之前，先将需要保存的内容存到U盘，U盘皆由梁某儿子保管……
打印证据用了24小时
就这样，“钢铁大王”的走私秘密全部被揭开了。为防止他们销毁U盘，黄埔海关缉私警察近日分别出动了五个行动小组，对涉嫌走私的五个厂区实施突击搜查。
海关警察首先控制了“别墅区”的所有办公室。警察们出示身份证明，命所有人员立即停止键盘操作，离开计算机并马上交出U盘。最关键的一步是警察们抢先控制住梁某的儿子，将他立刻与电脑隔离开，当场搜走了他掌管的U盘和另一些走私纸证。
海关对查获的U盘全部进行打印，三台打印机连续打印了24小时，共打印出表格、进出货单据、货款出入以及合同等3800多份，这些文件以铁的事实证明了梁某的五金制品公司和其他相关公司的走私犯罪行为。
经查实，从2002年以来，以梁某为主的五金制品有限公司，为牟取非法利益，使用了几种违法手段进行走私活动：一是向海关申报时，故意报大进口优质钢材的损耗量，非法将大量结余的保税料件销售到国内。二是由于进口高质量钢材数量小、价格高，国内商家需求量大，东莞这家五金有限公司联合其他不法公司，暗中操作，将保税进口的高质钢材高价卖出，再收购国内普通钢材，以普通钢材充当优质钢材投入生产制造，然后作为加工贸易产品办理有关结转手续，以这种偷梁换柱法生产出大量“名牌劣质产品”。
三是从其他公司购买保税钢材指标，一定程度上垄断和影响了国内进口优质钢材的秩序。
本案查明，几年下来，以东莞这家五金制品有限公司为主导的数家私营企业，通过上述方式，在国内非法销售了保税货物矽钢片8224．47吨、电镀锌铁板3783．69吨，累计全案案值8981．65万元，涉嫌偷逃税款1782．98万元。
“钢铁大王”梁某及主要参与走私犯罪的嫌疑人目前已全部被公安机关刑事拘留。此案在进一步审理中。
（新华社供本报专稿） |
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| 编辑：
李辉 |
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